La verificación de identidad exigida por proveedores regulados.
Conoce a tu cliente se entiende mejor como parte de un sistema y no como una definición aislada. Sus coordenadas relacionadas muestran los mecanismos, incentivos y registros históricos que le dan significado práctico.
Conoce a tu cliente debe evaluarse frente a un modelo de amenazas concreto: qué se protege, de quién, durante cuánto tiempo y con qué coste. Una solución puede eliminar una dependencia y crear otra; custodia, privacidad y verificación forman un solo sistema.
Comprender Conoce a tu cliente ayuda a separar un mecanismo verificable o un registro histórico de Bitcoin de los eslóganes, productos y relatos de mercado.
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